什么是水刑会计按“老总”短信转账，公司损失140万元！-潍坊晚报

会计按“老总”短信转账，公司损失140万元！-潍坊晚报


高新区一家公司的会计王女士接到“老总”短信，按照“老总”要求陆续将公司140万元转账给对方，见到真正的老总后才发现自己上当。接到报案后，市区两级公安机关迅速启动合成作战机制，资金组和电信组民警双轨并查，经过连续4个月的工作，最终掌握了该犯罪团伙成员的基本情况、作案分工及大致藏匿地点。4月中旬，9名犯罪嫌疑人全部落网，这一特大电信诈骗团伙被成功打掉。5月5日，高新警方向媒体通报了这起案件黄俊英，目前9名主犯均被刑事拘留。
报案
冒充老总换号，短信指挥会计
王女士是高新区一家公司的会计，去年12月7日临近下班时，她忽然收到了一个138开头的手机号码发来的短信，短信中对方称他换了手机号码，以后工作上的事让她联系这个号，落款是公司老总王先生。
老总经常出门在外，也常通过电话调度工作，发来短信的人知道她的电话，而且落款确实是老总的名字黄天崎，王女士不疑有他，存下了这个电话号码，并通过短信向对方简单汇报了一下近期工作。
第二天上午剿匪英雄，王总没有来公司纽百伦，不过头天的电话号码又给王女士发来短信，称给领导办事需要资金运作，不方便以自己的名义办理，要先把钱转到王女士的银行卡上再由她转给领导。按照“王总”的安排，王女士分三次从公司账户上往自己账户转了45万元，之后又将钱悉数转到了王总提供的账户内。不长时间后，“王总”发来新消息，称项目已谈成，得立即支付预付款，王女士不敢怠慢，立即让公司出纳从公司账户往“王总”提供的两个账户分别汇入47万元和48万元。
下午，王女士在公司里见到了王总，告诉他钱已经按照他的要求转了过去水均益简历，问有没有收到。王总听后一头雾水，询问她转什么钱，王女士很诧异，赶紧把事情经过说了一下。听完，什么是水刑王总知道王女士肯定是上了骗子的当，立即打110电话报了警。
侦查
警方双轨并查，锁定两名嫌犯
因涉案金额巨大，市公安局、高新公安分局两级刑侦、网安等部门迅速启动合成作战机制，确定了资金组、电信组双轨并查的侦查思路，由资金组查询资金流向情况，电信组查询作案人员情况。
办案民警介绍，抓住“资金流是电信诈骗犯罪的‘DNA’”这一思路，在市公安局反信息诈骗中心帮助下，资金组民警赶赴济南，查询王女士转出资金的去向。办案民警通过查询发现吴天喜，其中近120万元已通过8张银行卡迅速转出，分别进入京东网和第三方电商平台至尊太君，资金去向不明，剩余20余万元被警方紧急止付，免于进一步流失。
随后，资金组民警马不停蹄地赶到了北京。到京东网查询发现，其中80余万资金用于在京东网购买Q币、游戏点卡，30余万转入第三方电商平台，而第三方电商平台的资金流向多家银行及公司极品全才，最终大部分流向上海银联。后经北京、上海各电商平台信息交流汇总，发现犯罪嫌疑人购买的游戏点卡等均由河南一家公司代卖。
与此同时，电信组民警从犯罪嫌疑人使用的138电话号码入手，发现其常活动于广西宾阳县等地。民警立即赶赴宾阳，根据资金组反馈的信息，通过进一步研判，发现了一个嫌疑人日常使用的号码。经查，该号码曾由多部手机使用，且大量向外发送信息，由此民警排查出一辆黑色迈腾轿车，车主为本案主要嫌疑人之一肖某珍，其丈夫同为本案嫌疑人冯某文。至此，案件取得重大突破。
推进
多人电信诈骗团伙浮出水面
电信组民警赶赴冯某文、肖某珍实际居住的浦北县调查，去年12月30日，两组民警在潍坊会合，对掌握的情况进行汇总，准备围绕这两名犯罪嫌疑人开展调查。
今年元旦刚过，专案组民警又赶赴南宁，针对冯某文、肖某珍亲属的60余张银行卡资金流水情况展开调查，后又到浦北县、宾阳县、南宁市查询冯某文、肖某珍的个人征信情况，均未发现特殊情况。经进一步调查，专案组最终锁定了两名犯罪嫌疑人的落脚点及与其来往密切的曾某、肖某芳。
警方发现，犯罪嫌疑人通过网络购买的Q币、游戏点卡通过河南的代卖公司，最终销售给了杭州一家公司，于案发当日出售变现，最终资金流向广西南宁一账户。
办案民警立即追踪至南宁臧黎璐，却发现这笔资金分别流向了22个不同的银行卡账户，且全部于案发当日取现。经对逐一核对，发现取现人员为同一名男子。因该名犯罪嫌疑人骑电动车，排查难度较大，后经查看大量监控，民警落实犯罪嫌疑人真实姓名为吴某，为南宁籍无业人员。以吴某为切入点，民警发现与其来往密切的两名重大作案嫌疑人周某全、吴某州，已被酒泉警方抓获。将以上涉案人员的社会关系进行汇总普朗东，专案组分析出了一个以冯某文、肖某珍、曾某、肖某芳、周某全、吴某州、吴某瑜、马某明、吴某洪、吴某、郭某等人为主的电信诈骗团伙。
抓捕
六组同时行动，九名嫌犯落网
机不可失，时不再来。专案组连夜召开会议，最终决定分组出击，对涉案人员共同实施抓捕。除两名已经被酒泉警方抓获的犯罪嫌疑人外，其余9名涉案嫌疑人分布在两省七地，在市公安局相关警种的配合下，专案组决定分为6个小组集中开展抓捕行动。
4月5日，6个小组全部人员到达指定位置，并开始对接当地相关警种部门。4月12日晚，南宁组首先将吴某抓获，后曾某等数名嫌疑人悉数落网，所有涉案人员无一漏网立减网。同时，专案组查扣作案使用车辆3辆、笔记本及台式电脑2台、手机12部。4月14日清晨，所有嫌疑人被押送上指定车辆，连同扣押的3辆轿车一同开往潍坊金珍妮，经过30多个小时的车程，于15日中午到达潍坊。
在9名犯罪嫌疑人拒不交代的情况下，专案组民警不顾疲惫，立刻开展审讯工作。专案组召开案情分析会，在深入分析每个犯罪嫌疑人性格特点的基础上，决定采取“田忌赛马”的策略，由审讯能力较强的民警审讯心理素质最弱的犯罪嫌疑人b神女友，进而逐一突破。最终，9名犯罪嫌疑人如实交代了犯罪事实，使案件有了重大进展。
至此曹馨予，经过140余天的连续奋战，20余名警力转战北京、上海、广东、广西等地，行程上万公里，克服水土不服、语言不通等种种困难，终于将这一电信诈骗团伙捣毁。办案民警介绍，在本案中，由冯某文、肖某珍、曾某、肖某芳四人为主实施电信诈骗，他们购买设备，为逃避打击将作案地点选在东莞，随机发送短信，作案后迅速离开，并联系洗钱人员郭某、吴某瑜、吴某州、周某全、马某明、吴某洪、吴某等人，后将作案设备全部销毁，现到案所有犯罪嫌疑人均供认不讳。
经初步审理曾近荣，该诈骗团伙自2016年12月以来，多次冒充公司企业负责人实施诈骗，涉案金额数百万元。目前，9名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步审理中。
提醒
收到转账信息
务必核实身份
“之前犯罪嫌疑人曾问过王女士单位账户里还有多少钱，如果不是老总本人及时出现，账户里最后40万元可能也被骗走了。”办案民警说。
据民警介绍，该案件属于典型的电信诈骗犯罪案，此类案件中，犯罪分子首先通过技术手段获取目标公司内部人员的架构情况，庞青云然后伪装成公司老总添加财务人员的通讯方式，谎称换号让财务人员存下，再以各种理由让其转账，利用下属不敢轻易质疑老板身份的心理实施诈骗。
警方提醒广大市民，收到领导、亲朋、同事等人通过短信、QQ、微信等方式发来的要求转账的消息，转账前务必先核实清楚对方的身份，尤其是公司的财务人员，即使对方自称老总，也不要轻信这样的说辞g7050，涉及转账汇款一定要谨慎操作，以免造成财产损失。如果不慎上当受骗，一定要妥善保管好相关的证据，并及时拨打110电话报警。
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